Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Rate this post

Latar Belakang

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan partisipasi penting dari perbankan dalam rangka menangkal dan mencegah tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dewasa ini, sindikat kejahatan, di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia, mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatannya lewat pencucian uang memanfaatkan jasa layanan perbankan, sehingga uang hasil kejahatan itu akan menjadi seolah-olah uang yang legal. Selain pencucian uang, perbankan juga kerap menjadi sasaran transfer dana untuk membiayai kegiatan terorisme yang dapat mengancam kesatuan, persatuan, dan kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu penguasaan dan penerapan strategi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) menjadi kegiatan sangat krusial di perbankan.

Front Liners sebagai ujung tombak pelayanan nasabah dituntut menguasai pengetahuan dan ketrampilan dalam implementasi APU/ PPT di bank tempatnya bekerja, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan oleh sebuah sindikat kejahatan/terorisme yang terorganisir.

Tujuan Pelatihan

Membekali peserta dengan pemahaman dan ketrampilan strategi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sehingga mereka mampu berperan aktif dalam penerapannya di perbankan.

Workshop Leader

Deddy Hermania Iskandar, Ir.

Certified Public Speaker & Presentation Skill
Certified Training Design & Delivery
Certified Professional Trainer and Facilitator
Certified of Risk Management Level 1, 2, and 3
Certified Professional Coach
Certified of Bankers Training Program – SME Lending in New York USA
Experienced in Outdoor and Indoor Team Building Program
Book author – “Dari Pemalu Menjadi Trainer”

Mantan seorang Banker professional yang penuh integritas, pengabdian, dan sarat akan pengalaman lapangan, dengan masa kerja lebih dari 27 tahun. Selama menjalani profesi sebagai banker, ia lebih banyak bertugas di garis depan, yaitu di jaringan kantor cabang, kantor area, dan kantor wilayah. Service excellence, Sales & Marketing, Leadership, serta perencanaan strategi bisnis dan mengeksekusi program-program kerja bersama tim yang dipimpinnya menjadi keahliannya.

Profile Pekerjaan:

Pensiun dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tmt 1 Agustus 2013
Pangkat terakhir Vice President
Jabatan Terakhir : Wakil Kepala Wilayah Kanwil X Bank Mandiri Makassar
Trainer dan Professional Coach di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri University) – 2013 s/d sekarang
Associate trainer di PT. Puri Asri Bhakti Karya (PT. PaBk), Harta Insan Karimah (HIK) Group, Asbanda Academy, PT. Praveena Pastika Bina Mandiri (PPBM), PT. DNA, Banking Competency Center – Ikatan Bankir Indonersia, Indonesia Banking School, PT. Econand, Gramedia Academy, PT. Transforma Dimensi Semesta, Nayottama Dinamika Indonesia.

Penulis Buku:

Dari Pemalu Menjadi Trainer (2018) PT. Elexmedia Computindo (Gramedia Group)
Pemimpin Bermakna (2019) PT. Elexmedia Computindo (Gramedia Group)
Post Power Syndrome vs Retired Husband Syndrome (2023) PT. Elexmedia Computindo (Gramedia Group)

Pengalaman Mengajar:

Mengajar di kelas2 Bank Mandiri untuk calon frontliner, ODP (Officer Development Program), SDP (Staff Development Program), calon pemimpin pegawai mikro (PPMM), kepala cabang, kepala departemen/ kepala divisi sampai sekarang.
Mengajar di JTrust Bank Jakarta, Maybank, Bank Artha Graha Internasional, Bank Kalsel, Bank Kalbar, BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sulut, Bank Bengkulu, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Jambi, Bank Sulteng, BPR KS Bandung, BPR Kedung Arto Semarang dan BPR Syariah HIK, kelas beauty advisor Poppy Dharsono, Frontliners Mal Artha Gading, RSUD Kab. Barabai, Kalsel, Koperasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Koperasi Inti Dana Semarang.

Merupakan alumnus Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran jurusan Agronomi. Lulus tahun 1982.

Jadwal 2025

9-10 January 2025
6-7 February 2025
6-7 March 2025
10-11 April 2025
8-9 May 2025
4-5 June 2025
10-11 July 2025
7-8 August 2025
8-9 September 2025
9-10 October 2025
6-7 November 2025
4-5 December 2025

Full Day Training, 09.00-17.00 wib

Venue Training

Yogyakarta:

NEO Hotel Malioboro Yogyakarta
Royal Malioboro by ASTON Yogyakarta
Novotel Suites Yogyakarta Malioboro

Jakarta:

Swiss-Belinn Simatupang, Jakarta Selatan
Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta Selatan
Ibis Styles Simatupang, Jakarta Selatan

(Kepastian venue akan dikonfirmasikan H-4 sebelum event)

Jenis Pelatihan

Offline Training
Online Training
In-House Training

Investment Fee

Yogyakarta: IDR 6,950,000/ Peserta

Jakarta: IDR 5,450,000/ Peserta

On-line Class (Zoom Workplace): IDR 3,450,000/ Peserta

Harga sudah termasuk Training Material, USB, Sertifikat, Lunch & Coffee Break, Souvenir, Door Prize.
Discount 10% bagi peserta yang mendaftar lebih dari 1 participants dan pembayaran dilakukan sebelum event berlangsung.
In-House Training: minimal 4 Peserta.
On-Line Class: minimal 2 Peserta.

Konten Materi

Hari Pertama

Pengertian latar belakang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Tahapan pencucian uang (Placement, Layering, Integration)
Regulasi dan kebijakan APU/ PPT di Indonesia
Identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan
Studi kasus

Hari Kedua

Program kepatuhan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Teknologi dan alat bantu APU/ PPT
Kerjasama internasional dan peran lembaga internaional
Best practices penerapan APU/ PPT
Studi kasus

Metoda Penyampaian

Pelatihan disampaikan dengan metode Experencial Learning dan Adult Learning Principles melalui komunikasi interaktif dua arah, di mana teori dan diskusi disajikan secara berimbang. Setiap kegiatan pelatihan akan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Selain itu akan dilengkapi juga dengan cuplikan film-film yang inspiratif, menggugah dan tentu saja relevan dengan materi, sehingga akan menjadi bahan diskusi yang menarik.