Audit dan Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan

Audit_& Investigasi_Fraud_pada_sektor_perbankan

Rate this post

Introduction

Semakin banyak kasus Fraud terjadi pada sektor Perbankan dikarenakan semakin ketatnya persaingan bisnis dan kompleks bisnis Bank menjadikan semakin rentan terhadap kemungkinan risiko terjadinya kasus Fraud. Lembaga keuangan di sektor perbankan seperti Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memiliki risiko tinggi terhadap risiko Fraud dengan serbuan kompetitor Fintech P2P Lending yang banyak memberikan kemudahan dan proses pembiayaan yang relatif lebih cepat. Kemampuan sektor perbankan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang menginginkan kemudahan dan kecepatan transaksi keuangan disatu sisi dan potensi risiko Fraud disisi lain harus dapat dicegah dan ditindaklanjuti jika sudah terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah mengeluarkan POJK No 39/POJK.03/2019 terkait 4 (empat) pilar anti Fraud. Pelatihan Audit & Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan ini akan membahas pilar ketiga yaitu terkait Audit & Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan yang akan memberikan pemahaman dan best practices cara melakukan investigasi dan Audit kasus Fraud dengan pendekatan aplikasi berbasis risiko. Diharapkan para peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat nantinya untuk dipraktikkan di organisasi masing-masing.

Workshop Leader

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP

Mantan bankir memiliki pengalaman kerja 20 tahun di sektor perbankan di tiga Bank Multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank (sekarang menjadi Bank Mizuho), HSBC) di berbagai divisi strategis antara lain Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training untuk berbagai topic Banking & Finance seperti Analisa Kredit, GRC, GCG, Sales/Marketing, Operation, Risk, Compliance, Trade Finance, dan Management yang sudah membawakan 195 kelas public dan in house training (2013 s/d 2017).

Penulis buku “Menjaring Dolar Ala UKM” (April 2016); “Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” (Juli 2017)

Certified GRCP (Governance Risk Compliance Professional) dan Certified GRCA (Governance Risk Compliance Auditor) dari OCEG USA.

Professional trainer yang memiliki pengalaman kerja di tiga Bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-ichi Kangyo Bank, HSBC) dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Risk Management, dan Consumer Finance, dan konsultan finance lebih dari 22 tahun.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Bali, Padang untuk 70 perusahan di Indonesia untuk berbagai topik manajemen, perbankan dan keuangan.

Certified Risk Management (BSMR)

Jadwal 2026

19-20 Januari 2026
12-13 Februari 2026
12-13 Maret 2026
13-14 April 2026
18-19 Mei 2026
11-12 Juni 2026
13-14 Juli 2026
13-14 Agustus 2026
10-11 September 2026
15-16 Oktober 2026
12-13 November 2026
10-11 Desember 2026

Full Day Training, 09.00-17.00 wib

Venue Training

Yogyakarta:

NEO Hotel Malioboro Yogyakarta
Royal Malioboro by ASTON Yogyakarta
Novotel Suites Yogyakarta Malioboro

Jakarta:

Swiss-Belinn Simatupang, Jakarta Selatan
Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta Selatan
Ibis Styles Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan

(Kepastian venue akan dikonfirmasikan H-4 sebelum event)

Investment Fee

Yogyakarta: IDR 6,950,000/ Peserta

Jakarta: IDR 5,490,000/ Peserta

On-line Class (Zoom Workplace): IDR 3,450,000/ Peserta

Harga sudah termasuk Training Material, USB, Sertifikat, Lunch & Coffee Break, Souvenir, Door Prize.
Discount 10% bagi peserta yang mendaftar lebih dari 1 participants dan pembayaran dilakukan sebelum event berlangsung.
In-House Training: minimal 4 Peserta.
On-Line Class: minimal 2 Peserta.

Manfaat pelatihan

Memahami fundamental dan filosofi dari Fraud sehingga mampu memahami karakteristik dan pola aktivitas Fraud dari Fraudster.
Memberikan pengetahuan dan panduan mengenai prosedur Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan sebagai salah satu mitigasi risiko operasional Bank khususnya dan risiko reputasi pada umumnya.
Mendapatkan wawasan best practices dalam melakukan Audit dan Investigasi Fraud khususnya disektor perbankan.